Плохие парни любят Криптовалюты.  Рассказываем истории, как мошенники перешли на биток, чтобы не сесть под замок. 

Помните в прошлой нашей статье, мы рассказывали историю про бабулю, которая расплатилась с киллером битком и села в тюрьму ( если не читали- прочитайте, очень познавательно)? Это не первая и не последняя такая история. А все потому, что плохие парни: преступники, шпионы, наркоторговци, сейчас очень активно используют криптовалюты в своих темных делах. Честно говоря, их выбор понятен, ведь криптой рассчитываться  удобнее, чем банковской картой.  

Ученые из Университета Сиднея, Технологического университета Сиднея и Стокгольмской школы экономики решили узнать, насколько сильно распространен биткоин среди мошенников. Они выяснили, что 44% от всех транзакций BTC направляются на нелегальную активность. По состоянию на апрель 2017 года, в «темных делах» было замешано около 36 млн транзакций. Общая стоимость переводов оценивается в $72 млрд.

Для сравнения, годовой оборот на рынке нелегальных наркотиков в США составляет $100 млрд в год, по данным Управления национальной политики по контролю над наркотиками.

Большая часть нелегальной деятельности приходится на даркнет. Как утверждают ученые, с 2015 года наблюдается положительный тренд и биткоин становится менее популярным среди злоумышленников. Здесь замешано два фактора. Первый, Bitcoin отходит от своей роли «валюты подполья» и становится все более популярным, за счет чего растет спекулятивный спрос.

Второй же фактор заключается в том, что его вытесняют по-настоящему анонимные криптовалюты, такие как Dash, Monero и Zсash.

Вдобавок, власти развитых стран активно борются с даркнетом и закрывают все больше площадок наподобие Silk Road.

Кстати , этот Шелковый путьSilk Road)- очень яркий пример . Так называлась интернет-площадка в даркнете, где с 2011 по 2013 год продавались запрещенные товары и услуги.

Тут пользователи могли купить краденые реквизиты банковских карт, фальшивые деньги, детскую порнографию и наркотики. Вся оплата проходила в биткоинах.

Портал был настолько популярным, что среди пользователей его называли eBay для нелегальных товаров. В 2013 году власти США закрыли эту площадку, а ее основателя – Уильяма Росса Ульбрихта – арестовали. По данным ФБР, годовой оборот Шелкового пути составлял $14-15 млн.

Bitcoin и криптовалюты давно проникли в игорную индустрию. Зачастую это вполне легально, но есть страны, где это запрещено. Среди таких - Китай. Недавно появилась платформа для ставок на матчи Чемпионата мира по футболу-2018, принимающая Bitcoin, Ethereum и Litecoin в качестве ставок.

Полиция начала расследования и определила, что площадка находилась за рубежом, но «дырки» в законодательстве позволили ей работать на китайском рынке. За время своего существования, услугами платформы воспользовались более 330 000 человек. Объем транзакций оценивается в $1,5 млрд.

Власти закрыли сервис и конфисковали криптовалюты на общую сумму в $1,5 млн.

Хакерские атаки в современном мире уже стали обыденностью. Но если раньше злоумышленники «целились» в крупные компании или госструктуры, то сейчас жертвами все чаще становятся обычные пользователи. И криптовалюты в этом деле стали им отличным помощником.

Вирус Wannacry – отличный тому пример. В мае 2017 года он начал массово распространяться по компьютерам пользователей. За месяц пострадало свыше 500 000 ПК в более чем 150 странах мира.

Wannacry блокировал работу зараженных компьютеров и грозил удалить все данные, если пользователь не заплатит хакерам выкуп в BTC. 

Хотя по масштабности атака не имела аналогов в мире, хакеры заработали не так уж и много. Криптоэнтузиасты создали бота, который отслеживает переводы BTC на кошельки злоумышленников. Всего за время атаки кошельки пополнились на $126 740 в криптовалюте. 

Но основной вред нанес не выкуп. Вирус оборвал работу сотни ПК, заодно парализовав и бизнес. Это в свою очередь нанесло ущерб экономикам многих стран. По подсчетам компании Cyence, потенциальный ущерб от WannaCry достигает $4 млрд по всему миру.

С каждым новым изобретением находятся те, кто использует новейшие технологии в преступных целях. Криптовалюты – не исключение. Проблема заключается в том, что преступники подрывают авторитет монет.